证券代码：301229 证券简称：纽泰格 公告编号：2024-070
债券代码：123201 债券简称：纽泰转债
江苏纽泰格科技集团股份有限公司
对于“纽泰转债”转股价钱调养的提醒性公告
本公司及董事会合座成员保证信息败露的实质的确、准确、完满，莫得
无理记录、误导性述说或要紧遗漏。
很是提醒：
一、可迤逦公司债券刊行上市约略
（一）可迤逦公司债券刊行情况
把柄中国证券监督处置委员会（以下简称“中国证监会”）于 2023 年 5 月
迤逦公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1174 号）的决定，江苏纽泰格
科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 27 日向不特定对象
刊行 35,000.00 万元可迤逦公司债券，每张面值为东说念主民币 100 元，算计 3,500,000
张，召募资金总和为 350,000,000.00 元，扣除各项刊行用度（不含升值税）
具了《验资诠释》（天健验〔2023〕340 号）。
（二）可迤逦公司债券上市情况
经深圳证券交游所（以下简称“深交所”）开心，公司可迤逦公司债券于
“123201”。
（三）可迤逦公司债券转股情况
本次刊行的可迤逦公司债券转股期限自觉行终了之日（2023 年 7 月 3 日，
T+4 日）起满六个月后的第一个交游日起至可迤逦公司债券到期日止，即 2024
年 1 月 3 日至 2029 年 6 月 26 日。债券抓有东说念主对转股或者不转股有聘用权，并于
转股的次日成为公司鼓吹。
（四）可迤逦公司债券转股价钱调养情况
“纽泰转债”转股价钱由 29.88 元/股调养为 21.25 元/股，调养后的转股价钱自
于 2024 年 5 月 13 日败露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对于
“纽泰转债”转股价钱调养的提醒性公告》（公告编号：2024-036）。
戒指本公告日，“纽泰转债”转股价钱为 21.25 元/股。
二、可迤逦公司债券价钱调养的关系章程
把柄《江苏纽泰格科技集团股份有限公司向不特定对象刊行可迤逦公司债券
召募证实书》（以下简称“召募证实书”）章程：在本次刊行之后，若公司发生
派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可迤逦公司债券转股而增
加的股本）、配股以及派发现款股利等情况，则转股价钱相应调养。具体的转股
价钱调养公式如下（保留少许点后两位，终末一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调养前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调养后转股
价。
当公司出现上述股份和/或鼓吹权益变化情况时，将步骤进行转股价钱调养，
并在中国证监会指定的上市公司信息败露媒体上刊登转股价钱调养的公告，并于
公告中载明转股价钱调养日、调养目标及暂停转股时刻（如需）。当转股价钱调
整日为本次刊行的可迤逦公司债券抓有东说念主转股苦求日或之后，迤逦股份登记日之
前，则该抓有东说念主的转股苦求按公司调养后的转股价钱实行。
当公司可能发生股份回购、覆没、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或鼓吹权益发生变化从而可能影响本次刊行的可迤逦公司债券抓有东说念主的债
权力益或转股养殖权益时，公司将视具体情况按照公说念、自制、公允的原则以及
充分保护本次刊行的可迤逦公司债券抓有东说念主权益的原则调养转股价钱。联系转股
价钱调养实质及操作目标将依据届时国度联系法律端正及证券监管部门的关系
章程来制订。
三、本次转股价钱调养原因及后果
公司于 2024 年 9 月 27 日召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会
第十四次会议，审议通过了《对于公司 2023 年规模性股票激发意象打算第一个包摄
期包摄条目建立的议案》，董事会合计公司 2023 年规模性股票激发意象打算第一个
包摄期包摄条目照旧建立。具体实质详见公司于 2024 年 9 月 27 日败露于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对于公司 2023 年规模性股票激发意象打算
第一个包摄期包摄条目建立的公告》（公告编号：2024-065）。
近日，公司办理完成了 2023 年规模性股票激发意象打算第一个包摄期包摄股份
的登记职责，具体实质详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
败露的《对于公司 2023 年规模性股票激发意象打算第一个包摄期包摄后果暨股份上
市的公告》。公司将对“纽泰转债”的转股价钱作出相应调养。
把柄《召募证实书》及中国证监会对于可迤逦公司债券刊行的联系章程，该
事项适用增发新股或配股的调养公式，“纽泰转债”的转股价钱调养情况如下：
增 发 新 股 或 配 股 ： P1= （ P0+A × k ） （ 1+k ） = （ 21.25+12.27 ×
点后两位，终末一位四舍五入）。
因此，“纽泰转债”的转股价钱由 21.25 元/股调养为 21.19 元/股。调养后
的转股价钱自 2024 年 10 月 15 日（新增股份上市日）起成效。
特此公告。
江苏纽泰格科技集团股份有限公司董事会
